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时间:2019/8/12 15:40:14  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 2014年10月15日,泸州老窖发布《重大诉讼公告》称,公司于 2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后,根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。  2014年4月23日,第一笔5000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应...
    2014年10月15日,泸州老窖发布《重大诉讼公告》称,公司于 2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后,根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。

  2014年4月23日,第一笔5000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日,公司剩余1.5亿元存款到期。次日,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上已无该笔资金,不能按时划转。泸州银行当即将向法院提起诉讼。

  经过马拉松式的漫长诉讼,法院最终审理查明,2012年下半年,为应对白酒销量下滑,泸州老窖股份有限公司推出“资源交换,助力营销”方案。

  该方案约定,泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖,泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定;合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行也可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款。

  2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处得知泸州老窖有上述“资源交换”业务,认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用,便与朱某合谋共同套取泸州老窖的存款。

  袁剑鸣伙同朱某等多人,采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段,合谋骗取泸州老窖公司在银行的存款1.5亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。

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